Az FTT Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Farkas Beáta
Dr. Hajtó Ödön
Dr. Tóth Miklós
Az FTT Felügyelő Bizottság volt tagjai, 2006-2011:
Dr. Hársfalvi Rezső
Dr. Lukács János
Dr. Becker Gábor*
*Dr. Veress József lemondott tag helyén
Felsőoktatási és Tudományos Tanács
Felügyelő Bizottságának
Ügyrendje
Budapest 2006. október
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács Felügyelő Bizottsága a saját működésének feltételeit és eljárási rendjét a 68/2006 (III.28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbiakban határozza meg:
I. A Felügyelő Bizottság (továbbiakban: FB) jogállására, összetételére, feladat- és hatáskörére és működésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések kivonatos ismertetése a 68/2006 (III.28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján:
1. 1. Az FB jogállása
Rendelet 3. § (1) bekezdés:
„Az FTT Testületből és a Testület mellett működő Titkárságból, továbbá a Közhasznúsági Törvény 10. §-ának (1) bekezdése alapján az FTT Testületétől és Titkárságától elkülönült Felügyelő Bizottságból áll.”
2. 2. Az FB összetétele
Rendelet 15. § (1)-(2) bekezdés
"Az FTT Felügyelő Bizottsága három tagból áll, akiket a miniszter nevez ki öt évre. A megbízás meghosszabbítható. A tagok körül egy személyre a Magyar Rektori Konferencia, egy személyre a kamarák tesznek javaslatot. Az FTT Testületének tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok az FTT Felügyelő Bizottságának tagjaira is vonatkoznak.
Az FTT Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízatása megszűnik
a) a megbízatás lejártával,
b) a tag írásos lemondásával,
c) a delegáló javaslatára történő vagy összeférhetetlenség miatti felmentéssel
d) a tag halálával."
3. A FB feladat- és hatásköre
Rendelet 15. § (4)-(8)
(4) Az FTT Felügyelő Bizottsága ellenőrzi az FTT működését és gazdálkodását. Ennek során az FTT elnökétől jelentést, az FTT Titkársága munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az FTT könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(5) Az FTT Felügyelő Bizottsága köteles az FTT Testülete elnökét tájékoztatni és a Testület összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) az FTT működése során olyan jogszabálysértés vagy az FTT érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Testület döntését teszi szükségessé,
b) az FTT elnökének felelősségét megalapozó tény merült fel.
(6) Az FTT Testületének ülését az FTT Felügyelő Bizottságának indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a testületi ülés összehívására az FTT Felügyelő Bizottságának vezetője is jogosult.
(7) Ha az FTT Testülete a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az FTT Felügyelő Bizottsága köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó minisztert.
(8) Az FTT Felügyelő Bizottsága az FTT szakmai tevékenységét nem vizsgálja.
4. Az FB működése
Az FB működésével kapcsolatos rendelkezéseket a jelen ügyrend tartalmazza. Az FB munkáját az FTT Titkársága segíti (Rendelet 15. § (3) bekezdés). Az FB működéséhez szükséges feltételeket az FTT éves költségvetésében kell biztosítani.
II. Az FB működésének részletes szabályai
1. Az FB működésének testületi jellege
1.1. Az FB a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben kizárólag testületként jár el. A tagok
nem helyettesíthetők.
1.2. Az FB a rotáció elve alapján tagjai körül 1 éves időtartamra egyszerű többséggel elnököt választ.
1.3. Az FB ülései akkor határozatképesek, ha azokon a testület tagjainak több mint fele (azaz két fő) személyesen részt vesz. Határozatait minden ügyben egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
2. 2. Az FB munka- és ülésterve
2.1. Az FB üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal az FB által elfogadott munka- és ülésterv alapján össze kell hívni.
2.2. Az FB a munka- és üléstervét féléves időszakra készíti el határozza meg az FTT működésével és gazdálkodásával kapcsolatos konkrét feladatait.
2.3. A vonatkozó jogszabályok által meghatározott kötelező munkatervi feladatokon túl a munkatervi pontokra az FB tagjai mellett az FTT elnöke is javaslatot tehet, ezek elfogadásáról az FB dönt.
2.4. Az egyes munkatervi feladatok előkészítésének és előterjesztésének szabályait az FB állapítja meg (az előterjesztő személye, az előterjesztés tartalmai követelményei, szakértő felkérése, meghívottak köre, stb.).
3. Az FB üléseire vonatkozó általános szabályok.
3.1. Az FB ülései nem nyilvánosak, azokon a testület tagjai, a tanácskozási joggal meghívott személyek
vehetnek részt.
3.2. Az FB ülésére állandó jelleggel tanácskozási joggal meg kell hívni az FTT elnökét és főtitkárát.
3.3. Az FB ülésére eseti jelleggel, tanácskozási joggal meghívható a tárgyalt napirend előterjesztője, a felkért szakértő, továbbá mindazok a személyek akiknek részvételét az FB tagjai szükségesnek tartják a téma tárgyalása szempontjából. A meghívottak körére vonatkozó javaslatot az FB elnökénél kell előterjeszteni.
3.4. Az FB bármely tagja kérésére az ülés levezető elnöke zárt tárgyalást rendelhet el. Az ülésen ezt követően csak a testület tagjai vehetnek részt.
4. Az FB üléseinek lefolytatása
4.1. Az FB ülés elnöki teendőit (levezető elnök) fő szabályként az FB elnöke látja el. Akadályoztatása esetén az ülés vezető elnöki feladatát az FB bármelyik tagja megegyezés alapján elláthatja.
4.2. Az FB ülését az írásbeli meghívóban szereplő napirend alapján kell levezetni. Meghívóban nem szereplő, új napirend csak az FB tagok egyhangú határozata alapján tárgyalható.
4.3. A levelezető elnök feladatai különösen:
- megállapítja a testület határozatképességét,
- elfogadtatja az ülés napirendjét, a napirendnek megfelelően irányítja az ülés lefolytatását,
- javaslatot tesz a napirendi pont tárgyalásának lezárására, vagy a következő ülésre történő elnapolásra,
- szükség szerint megfogalmazza a határozati javaslatot,
- elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét,
- gondoskodik az ülésről szóló emlékeztető elkészítéséről, a határozatok írásba foglalásáról,
- bezárja az FB ülését.
5. Az FB ülés határozatai
5.1. Az FB elé kerülő előterjesztésekben az előterjesztőnek közölnie kell, hogy az adott kérdésben szükség van-e testületi határozatra. Ha igen akkor az erre vonatkozó javaslatot az előterjesztésben meg kell fogalmazni.
5.2. A határozati javaslatot a levezető elnök – ellenkező javaslat híján- az előterjesztésnek megfelelően teszi fel szavazásra. Az előterjesztéssel ellentétes, vagy azt módosító javaslatot kell először szavazásra bocsátani. A vita alapján a levelező elnök jogosult új határozati javaslat megfogalmazására és annak vitára, illetve szavazásra bocsátására javaslatot tenni.
5.3. Az adott határozatot elutasító szavazat önmagában nem jelenti a határozat elleni tiltakozást, arra kifejezetten utalni kell. A tiltakozó FB tag ellenvéleményét –külön kérésre- az ülés emlékeztetőjében írásban rögzíteni kell a nevének feltüntetésével.
5.4. A határozatokat folyamatosan sorszámmal kell ellátni, mely sorszámon belül a határozathozatal dátumát fel kell tüntetni.
6. Az FB ülések dokumentálása
6.1.Az FB üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, az emlékeztetőben a hozott határozatokat szó szerint rögzíteni kell. Az ülésről az FB egyhangú döntése alapján hangfelvétel is készülhet, melynek kezeléséről az FB elnöke dönt.
6.2.Az emlékeztetőt az FB tagjainak, tájékoztatásul az FTT elnökének, megfelelő módon történő megőrzés céljából az FTT Titkárságának meg kell küldeni.
6.3.Az FB bármely tagjának kérésére az ülés egészéről vagy valamely részéről szó szerinti jegyzőkönyvet kell készíteni.
6.4.Az FB tagjai a megküldött emlékeztetőben foglaltakkal kapcsolatban 3 munkanapon belül észrevételt tehetnek.
6.5.Az FB működésével kapcsolatos iratokat az FTT Titkárságán elkülönítetten és megfelelő, biztonságos módon kell tárolni, illetve 10 évig meg kell őrizni. Az FTT iratkezelési szabályzatában kell biztosítani az FB működésével kapcsolatos iratanyag iktatását és irattározását.
A jelen ügyrendet az FB a 2006. október 16-i ülésén egyhangúlag elfogadta és hatályba léptette.
Az FTT Felügyelő Bizottság tagja:
aláírások
Feljegyzés
A 2006. július 1-i hatállyal az oktatási és kulturális miniszter FTT Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízta meg:
Dr. Hársfalvi Rezső
az Oktatási és Kulturális Miniszter delegáltja
Dr. Lukács János
a kamarák delegáltja
Dr. Veress József
a Magyar Rektori Konferencia delegáltja
A Felügyelő Bizottság ügyrendjében leírtaknak megfelelően 2007. június 30-ig Hársfalvi Rezső tölti be az elnöki tisztséget.
Feljegyzés 2.
A 2011. július 1-i hatállyal a nemzeti erőforrásokért felelős miniszter a FTT Felügyelő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket bízta meg:
Dr. Frakas Beáta
a Nemzeti Erőforrás Miniszter delegáltja
Dr. Hajtó Ödön
a kamarák delegáltja
Dr. Tóth Miklós
a Magyar Rektori Konferencia delegáltja